Viele deutsche und europäische Unternehmen sind auf dem chinesischen Markt aktiv…
2020年12月23日，德国联邦财政部公布了关于透明登记簿在欧洲联网和执行欧盟议会和理事会2019年6月20日关于使用金融信息打击洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪的19/1153号指令的法律草案（《透明金融信息反洗钱法》 - TraFinG Gw）。德国政府于2021年2月10日迅速通过了基于该法律草案的《透明金融信息反洗钱法》草案。
《透明金融信息反洗钱法》的核心内容是：
因此，在《透明金融信息反洗钱法》生效后，所有有义务进行申报的公司必须始终向透明登记簿登记其实际受益人，或在适用的情况下登记其假定的受益人。不遵守规定可能会导致巨额罚款。
因此，请确保您所有有义务进行申报的公司在不久的将来向透明登记簿（www.transparenzregister.de）登记其实际受益人。
