八月特刊：透明登记簿
我们在今年五月底的推文“德国收紧关于透明登记簿的法律”中曾经提到《德国透明登记簿和金融信息法》（TraFinG）的草案及其核心内容。目前该法已于8月1日生效，本文旨在对该法案进行概述，特别是适用于中国公司的义务进行分析和说明。
1. 所有公司须履行的新申报义务
新的《德国透明登记簿和金融信息法》旨在对《德国洗钱法》（GwG）下的透明度登记义务作出一些重大修改。该法已于…
2020年12月23日，德国联邦财政部公布了关于透明登记簿在欧洲联网和执行欧盟议会和理事会2019年6月20日关于使用金融信息打击洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪的19/1153号指令的法律草案（《透明金融信息反洗钱法》 - TraFinG Gw）。德国政府于2021年2月10日迅速通过了基于该法律草案的《透明金融信息反洗钱法》草案。
《透明金融信息反洗钱法》的核心内容是：
因此，在《透明金融信息反洗钱法》生效后，所有有义务进行申报的公司必须始终向透明登记簿登记其实际受益人，或在适用的情况下登记其假定的受益人。不遵守规定可能会导致巨额罚款。
因此，请确保您所有有义务进行申报的公司在不久的将来向透明登记簿（www.transparenzregister.de）登记其实际受益人。
