YOUR
Search

    20.05.2021

    收紧关于透明登记簿的法律 - 毫无例外的登记义务


    20201223日,德国联邦财政部公布了关于透明登记簿在欧洲联网和执行欧盟议会和理事会2019620关于使用金融信息打击洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪的19/1153号指令的法律草案(《透明金融信息反洗钱法》 - TraFinG Gw)。德国政府于2021210迅速通过了基于该法律草案的《透明金融信息反洗钱法》草案。

     

    《透明金融信息反洗钱法》的核心内容是:

     

    1. 欧洲范围内的透明登记簿将相互联网;
    2. 有关透明登记簿的规定将更加严格,以便将透明登记簿转变为一个自主且全面的登记簿;
    3. 目前根据《德国反洗钱法》第20条的规定仍然适用的法律上应申报的假定条件将被全面废除。这意味着,即使已经可以从其他能够在线访问的登记簿(附股东名单的商业登记簿、社团登记簿、合作社登记簿等)中完整、正确地获得一个组织团体的实际受益人的详细信息,但这很快将不再适用于法律要求的 "已完成了对实际受益人的申报"。

     

    因此,在《透明金融信息反洗钱法》生效后,所有有义务进行申报的公司必须始终向透明登记簿登记其实际受益人,或在适用的情况下登记其假定的受益人。不遵守规定可能会导致巨额罚款。

     

    因此,请确保您所有有义务进行申报的公司在不久的将来向透明登记簿(www.transparenzregister.de)登记其实际受益人。

     

    八月特刊:透明登记簿
    八月特刊:透明登记簿 我们在今年五月底的推文“德国收紧关于透明登记簿的法律”中曾经提到《德国透明登记簿和金融信息法》(TraFinG)的草案及其核心内容。目前该法已于8月1日生效,本文旨在对该法案进行概述,特别是适用于中国公司的义务进行分析和说明。 1. 所有公司须履行的新申报义务 新的《德国透明登记簿和金融信息法》旨在对《德国洗钱法》(GwG)下的透明度登记义务作出一些重大修改。该法已于…
    Read more
    收紧关于透明登记簿的法律 - 毫无例外的登记义务
    2020年12月23日,德国联邦财政部公布了关于透明登记簿在欧洲联网和执行欧盟议会和理事会2019年6月20日关于使用金融信息打击洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪的19/1153号指令的法律草案(《透明金融信息反洗钱法》 - TraFinG Gw)。德国政府于2021年2月10日迅速通过了基于该法律草案的《透明金融信息反洗钱法》草案。 《透明金融信息反洗钱法》的核心内容是: 欧洲范围内的透…
    Read more
    新《德国反垄断法》简析
    2021年1月14日,德国议会通过了对《德国反限制竞争法》的一项重大修正案。该修正案包含了对德国合并审查制度的深远变革。它将大大削减许多并购交易中的繁文缛节。 1. 提高德国境内的营业额门槛 随着营业额门槛的大幅提高,今后受限于德国合并审查的交易将越来越少。虽然最初的法律草案已经预见到德国国内营业额门槛将大幅提高,但为了进一步减少德国联邦卡特尔局(FCO)的工作量,议会主管委员会在最后一刻作出了…
    Read more
    “德国”的英国有限公司 – 英国脱欧之后将何去何从
    由于英国已于2020年12月31日退出欧盟,多达约一万家将行政所在地设在德国的英国有限公司(Limited)不再属于欧盟内部公司设立自由的保护范围内。 英国脱欧后就这类公司的法律评判适用所谓的公司所在地理论,因此,如果英国有限公司的行政总部(管理地)位于德国,则该有限公司适用德国法律。由于英国法律的中断/不再适用,如果公司有多名股东,该英国有限公司将自动转化成德国法下的民事合伙企业(GbR)或无限责任…
    Read more
    BEITEN BURKHARDT Advises VITAL Materials Co., Ltd. on the Acquisition of the Industrial Site Langelsheim from PP…
    Berlin, 17. March 2021 – The international commercial law firm BEITEN BURKHARDT has advised VITAL Materials Co., Ltd., a Chinese manufacturer of special metals and their derivatives, on the acquisition of …
    Read more
    欧盟优先 - 风险投资基金、初创企业和德国投资审查
    德国联邦经济和能源部在2021年1月22日推出的关于《德国对外贸易和支付条例》第17次修正案的草案中明确表示,德国联邦政府希望在未来的外国投资审查中,特别针对外商对有前景的行业的德国公司作出的投资进行审查。计划中的收紧投资审查可能会引起创业资本基金和初创企业的特别关注。本所律师,同时也是参与目前与德国联邦经济能源部讨论该法案草案的投资审查法专家:冯蔚豪博士(Dr Christian von Wistingh…
    Read more
    Overview of the support measures: 德国联邦政府及各联邦州提供的援助措施概览
    本文首先在第1.1节中概述了根据不同的公司规模(小型企业、中小型企业和大型公司)可申请的国家援助措施,并在第1.1节至第1.3节中对此作出详细介绍。最后在第1.4节中列出了德国各联邦州的救济措施并附上相应申请机构的链接。 本文将定期更新。 若您对您的企业是否有资格申请德国(联邦或州)的援助措施以及是否具备政府参与的可能性需要支持或咨询,请您联系我们。 您可以在下文中的下载区域内下载全文。 …
    Read more