Compliance: Aufbau eines effektiven Unternehmenssystems, Moskau

Unser Experte Falk Tischendorf wird Teil des Programms der Session 3 sein: Compliance-Verstöße und Verhinderung von Verbrechen.

• Rechtsprechung zu Compliance-Verstößen. Cace-Study
• Kenne deinen Kunden (KYC) – welche neuen Eigenschaften  muss das Risikomanagements- und Compliancesystem aufweisen
• Durchführung einer internen Compliance-Prüfung: Methoden und fachliche Beratung 
• Corporate Compliance als  ein wirksames Werkzeug zur Verhinderung von Wirtschaftsverbrechen in der Banktätigkeit
• Schritte bei der Prüfung von Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern
• Ein effektives System für die Zusammenarbeit zwischen der Abteilung für Compliance-Kontrolle und der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden.

Die Anmeldung für das Event finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.