| Fachseminar
Compliance: Aufbau eines effektiven Unternehmenssystems, Moskau
Unser Experte Falk Tischendorf wird Teil des Programms der Session 3 sein: Compliance-Verstöße und Verhinderung von Verbrechen.
- Rechtsprechung zu Compliance-Verstößen. Cace-Study
- Kenne deinen Kunden (KYC) – welche neuen Eigenschaften muss das Risikomanagements- und Compliancesystem aufweisen
- Durchführung einer internen Compliance-Prüfung: Methoden und fachliche Beratung
- Corporate Compliance als ein wirksames Werkzeug zur Verhinderung von Wirtschaftsverbrechen in der Banktätigkeit
- Schritte bei der Prüfung von Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern
- Ein effektives System für die Zusammenarbeit zwischen der Abteilung für Compliance-Kontrolle und der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden.
Die Anmeldung für das Event finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.
Veranstaltungsort
Moscow Marriott Royal Aurora Hotel
11 ulitsa Petrovka
107031 Moscow
Expert:innen
Falk Tischendorf Rechtsanwalt Partner |
|