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收紧关于透明登记簿的法律 - 毫无例外的登记义务

20201223日,德国联邦财政部公布了关于透明登记簿在欧洲联网和执行欧盟议会和理事会2019620关于使用金融信息打击洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪的19/1153号指令的法律草案(《透明金融信息反洗钱法》 - TraFinG Gw)。德国政府于2021210迅速通过了基于该法律草案的《透明金融信息反洗钱法》草案。

《透明金融信息反洗钱法》的核心内容是:

  1. 欧洲范围内的透明登记簿将相互联网;
  2. 有关透明登记簿的规定将更加严格,以便将透明登记簿转变为一个自主且全面的登记簿;
  3. 目前根据《德国反洗钱法》第20条的规定仍然适用的法律上应申报的假定条件将被全面废除。这意味着,即使已经可以从其他能够在线访问的登记簿(附股东名单的商业登记簿、社团登记簿、合作社登记簿等)中完整、正确地获得一个组织团体的实际受益人的详细信息,但这很快将不再适用于法律要求的 "已完成了对实际受益人的申报"。

因此,在《透明金融信息反洗钱法》生效后,所有有义务进行申报的公司必须始终向透明登记簿登记其实际受益人,或在适用的情况下登记其假定的受益人。不遵守规定可能会导致巨额罚款。

因此,请确保您所有有义务进行申报的公司在不久的将来向透明登记簿(https://www.transparenzregister.de/)登记其实际受益人。

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